The Discreet Investor
★Офіційний партнер Kingdom Bank
Фіатний і криптовалютний банківський рахунок у The Kingdom Bank
Міжнародний банк із ліцензією Співдружності Домініки, який зберігає гроші та цифрові активи на одному рахунку: окремі IBAN у EUR, USD і GBP, SEPA і SWIFT, OTC-деск для криптовалют і корпоративні картки. Створений для бізнесу, якому відмовляють традиційні банки, — форекс, платежі та цифрові активи, — з повністю онлайн-онбордингом.
Ми — офіційний партнер The Kingdom Bank
Ваша заявка не потрапляє до банку навмання через публічну форму реєстрації — вона надходить до The Kingdom Bank через усталений партнерський канал, підготовлена командою, яка знає, що очікує побачити його комплаєнс.
Репутація
Карибська ліцензія з криптодеском
The Kingdom Bank працює там, куди заходять небагато ліцензованих банків: фіатні рахунки та криптосервіси під одним дахом. Ось що за ним стоїть:
Банківська ліцензія Домініки
The Kingdom Bank Corporation (компанія № 3159, Розо) має ліцензію банківської установи від Financial Services Unit (підрозділу фінансових послуг) Міністерства фінансів Домініки.
Криптовалюта всередині банку
Купуйте, продавайте, зберігайте та обмінюйте BTC, ETH і USDT на тому самому рахунку, що й фіат, — з OTC-деском для великих угод.
Самостійний учасник SWIFT
Учасник SWIFT із BIC KICPDMD2, а також окремі IBAN у євро для платежів SEPA.
Офіс у Дубаї
Представництво (The Kingdom FZE) в Dubai World Trade Centre, щодо якого банк посилається на ліцензію DWTCA L-4806; сертифікація ISO 27001 і відповідність PCI DSS.
6 переваг рахунку в Kingdom Bank
Фіат і крипто разом
Євро, долари та фунти поруч із Bitcoin, Ether і Tether — з переказами між ними в одному застосунку.
Окремі IBAN
Рахунки в EUR, USD і GBP, з SEPA для платежів у євро та SWIFT по всьому світу.
Ощадні ставки на грошові залишки
Банк рекламує ощадні рахунки з миттєвим доступом під до 6.25% річних у GBP, EUR і USD — актуальну ставку ми підтверджуємо, перш ніж ви візьмете на себе зобов’язання.
Фізичні та віртуальні картки
Дебетові картки для щоденних витрат, випущені до того самого рахунку.
25+ способів оплати
Крім SEPA і SWIFT — локальні платіжні системи, як-от Pix та Interac, пакетні платежі та виплата зарплат.
Підтримка 24/7
Допомога електронною поштою, у живому чаті та Telegram — цілодобово.
Умови — після перевірки комплаєнсом
| Відкриття та обслуговування рахунку | Узгоджуються після перевірки комплаєнсом — публічного тарифу немає |
| Фіатні валюти | Рахунки в EUR, USD, GBP; обмін — у багатьох інших валютах |
| Цифрові активи | BTC, ETH, USDT і власна монета банку KingdomCoin (TKB) |
| Платіжні системи | SEPA, SWIFT і 25+ локальних способів |
| Картки | Фізичні та віртуальні |
| Країни обслуговування | У переліку 114 країн і регіонів · платежі до 80+ країн |
- Власники криптовалют, яким потрібні фіат і цифрові активи в одному місці
- Підприємці з галузей, яким відмовляють традиційні банки
- Паспорт і підтвердження адреси
- Походження капіталу — включно з криптовалютним слідом
- Громадяни та резиденти Домініки
- Усі інші: прийнятність перевіряється індивідуально
- Онлайн-реєстрація за кілька хвилин
- Схвалення після перевірки комплаєнсом
Інфраструктура для форекс-, платіжних компаній і компаній із цифровими активами
Компанії — основний ринок The Kingdom Bank: необмежена кількість субрахунків, щоб відокремити кошти інвесторів від операційних, окремі IBAN у євро, пакетні платежі, виплата зарплат і корпоративні дебетові картки — а також відділ комплаєнсу, який уже працює з компаніями з надання грошових послуг, форекс-брокерами та компаніями з цифровими активами.
- Свідоцтво про реєстрацію, установчі документи
- Реєстр директорів і акціонерів
- Документ, що посвідчує особу, і підтвердження адреси кожного UBO та директора
- Походження капіталу бенефіціарних власників
- Діяльність, ліцензії (за потреби), очікувані потоки
- Походження коштів компанії
- Комісії та ліміти узгоджуються після розгляду
- Прийнятність залежить від юрисдикції та діяльності
Як підібрати структуру під банк Домініки
The Kingdom Bank ухвалює рішення як за діяльністю, так і за документами: форекс-інтродюсер, платіжний стартап і компанія з криптоказначейством — це три різні заявки. Ми проводимо попередню перевірку компанії та її потоків, готуємо ліцензії та договори, яких вимагатиме комплаєнс, і — якщо потрібна юридична особа — самі реєструємо компанію.
Процедура
Чотири кроки до вашого рахунку в The Kingdom Bank
Ми перевіряємо ваш профіль, країну та походження коштів на відповідність тому, що The Kingdom Bank насправді приймає, — ще до будь-яких оплат.
Документ, що посвідчує особу, підтвердження адреси, походження коштів і — для компаній — корпоративні документи та дані UBO, зібрані за стандартами банку.
Подання через канал нашого офіційного партнера; на додаткові запитання комплаєнсу ми відповідаємо в реальному часі.
Реквізити рахунку видано, картки замовлено — а ми лишаємося на зв’язку під час перших вхідних і вихідних переказів.
Опубліковано, без прихованих умов
Наш гонорар за The Kingdom Bank — прозоро
Одноразовий гонорар, окремо від власних комісій The Kingdom Bank за рахунок.
- Безкоштовна попередня перевірка відповідності до будь-яких платежів банку
- Досьє про походження коштів за стандартами The Kingdom Bank
- Правильний тарифний план для вашого профілю та обсягів
- Подання через наш офіційний партнерський канал
- Робота з усіма додатковими запитаннями комплаєнсу
- Супровід під час ваших перших переказів
Одноразовий гонорар за кожну компанію, окремо від власних комісій банку за рахунок.
- Попередня перевірка компанії, її власників і діяльності
- Корпоративне досьє: документи, дані UBO, походження коштів
- Консультації зі структурування — або реєстрація компанії нашими силами
- Подання через наш офіційний партнерський канал
- Робота з усіма додатковими запитаннями комплаєнсу
- Супровід перших операційних потоків
Чесна карта
Про що мовчать брошури The Kingdom Bank
- Без страхування депозитів: міжнародні банки Домініки не входять до жодної схеми гарантування депозитів — тримайте тут операційні залишки, а не основний капітал
- Не всі комісії публічні: комісії за перекази вказано в умовах банку — наприклад, вихідний SWIFT коштує €5 + 2%, — але умови відкриття та обслуговування узгоджуються після перевірки комплаєнсом; ми отримуємо повні тарифи в письмовому вигляді, перш ніж ви візьмете на себе зобов’язання
- Рекламована ощадна ставка до 6.25% відображає ризик офшорного банку, а не гарантію
- Банки-кореспонденти, що стоять за його IBAN, не розкриваються, а платіжні маршрути можуть змінюватися
- Ліцензований банк із власним SWIFT-кодом, а не платіжний застосунок
- Фіат і крипто на одному рахунку — рідкість серед ліцензованих банків
- Готовність працювати з бізнесом у сферах форексу, MSB і цифрових активів, якому відмовляють інші
- 200+ співробітників, платежі до 80+ країн і підтримка 24/7
Поширені запитання
Питання, що вирішують долю заявки в The Kingdom Bank
Скільки коштує відкриття рахунку? +
Одноразово €899 за особистий рахунок і €1,299 за корпоративний: попередня перевірка, досьє, подання через канал нашого офіційного партнера та супровід запитань комплаєнсу. Власні комісії банку — окремо.
Хто регулює The Kingdom Bank? +
Financial Services Unit Міністерства фінансів Співдружності Домініки, який ліцензує його як банківську установу. Щодо свого представництва в Дубаї банк посилається на ліцензію Dubai World Trade Centre Authority (L-4806).
Чи захищені мої гроші? +
Не схемою гарантування депозитів: міжнародні банки Домініки до неї не входять. Банк позиціонує себе як банк із повним резервуванням, що зберігає 100% коштів клієнтів, але це його власне зобов’язання, а не страхування. Тож розмір залишку ми плануємо відповідно.
Чи можна тримати криптовалюту на тому самому рахунку? +
Так — BTC, ETH і USDT зберігаються поруч із вашими залишками в EUR, USD і GBP, з конвертацією в застосунку та OTC-деском для великих сум.
Скільки це коштує? +
Комісії за відкриття та обслуговування встановлюються після перевірки комплаєнсом банку. Комісії за перекази вказано в його умовах — наприклад, SEPA €1 + 0.5% і вихідний SWIFT €5 + 2%. Ми отримуємо повні тарифи в письмовому вигляді, перш ніж ви будь-що сплатите.
Чи можуть громадяни США відкрити рахунок? +
Можливо. Банк зареєстрований за FATCA і зазначає Сполучені Штати серед країн, які обслуговує, але кожну заявку розглядають індивідуально — попередня перевірка покаже результат ще до подання.
Навіщо звертатися до партнера, а не подаватися самостійно? +
Бо відмова тут зазвичай пов’язана з тим, як подано діяльність, а не з документами. Як офіційний партнер ми знаємо, що приймає комплаєнс банку, і подаємо лише справи, підготовлені так, щоб пройти.
Чи повідомляють про рахунок податковим органам? +
Так. Домініка бере участь у CRS, а банк зареєстрований за FATCA. Це конфіденційний рахунок, а не прихований.
Альтернативи
Банки для порівняння з The Kingdom Bank
- Обслуговування в USD, територіальне оподаткування
- IBC, трасти та приватні фонди
The Kingdom Bank — відкрито правильно з першого разу, через офіційного партнера.
Безкоштовна попередня перевірка вашого профілю, діяльності та криптовалютного сліду — ще до будь-яких оплат. Відповідь протягом одного робочого дня.